美国检察官正在追查一起加密货币行业的内幕交易案

纽约南区的检察官指控并逮捕了线上交易市场 OpenSea 的前产品经理纳撒尼尔?查斯坦（Nathaniel Chastain）。这名 31 岁的嫌疑人面临一项电信欺诈罪和一项洗钱罪，涉及到对不可伪造代币（NFT）进行内幕交易的计划，检方称其“利用关于哪些 NFT 将在 OpenSea 的主页上出现的机密信息来获取个人经济利益”。

美国司法部在一份新闻稿中表示，这位嫌疑人面临的每项罪名的最高刑罚为 20 年监禁。司法部官员说，这是他们第一次追究涉及数字资产的内幕交易指控。

查斯坦所谓的计划相对简单。起诉书显示，查斯坦的任务是选择 NFT，让其在 OpenSea 的主页上出现。OpenSea 对这些主页上的显示内容进行保密，直到它们上线，因为主页上出现往往意味着某个 NFT 将成为火热内容，以及由同一创造者制造的 NFT 的价格都会大幅提升。

起诉书显示，大约在 2021 年 6 月至 9 月，查斯坦会在 OpenSea 将作品放在网站首页之前秘密购买这些 NFT。一旦这些 NFT 出现在主页上，据称他将“以 2 至 5 倍于最初购买价格的利润”将其出售。

司法部表示，为了掩盖自己的行踪，他选择用匿名数字货币钱包和 OpenSea 上的匿名账户进行交易，司法部称这种情况先后一共发生了几十次。

美国检察官达米安?威廉姆斯（Damian Williams）表示：“NFT 可能是新兴事物，但此类犯罪计划并不是新东西。今天的指控表明，我们致力于杜绝内幕交易，无论它是发生在股市还是区块链上。”

联邦调查局（FBI）主管助理局长迈克尔?J?德里斯科尔（Michael J. Driscoll）称，该局将继续积极追究那些选择以这种方式操纵市场的嫌疑人。

直到 2021 年 9 月，当查斯坦被指控存在不当行为首次曝光时，该公司在围绕员工使用特权信息投资非金融产品的限制方面都相对宽松。

此后，该公司发布了两项新的员工政策，包括禁止 OpenSea 团队成员在公司介绍或推广藏品或创作者时进行买卖行为，以及禁止员工“使用机密信息购买或出售任何 NFT 内容，无论它是否在 OpenSea 平台上提供”。

改时间暴露了加密货币生态系统中存在的监管漏洞。特别是 NFT，它存在于一个法律灰色地带。它们没有被正式视为证券，也没有围绕整个数字资产的许多法律先例。因此，直到今天查斯坦被逮捕之前，没有人清楚检察官是否会对 NFT 的内幕交易采取行动。

伦敦金融技术数据分析师博阿兹?索伯莱多（Boaz Sobrado）表示，OpenSea 丑闻说明了两件事情。首先，区块链的透明度使其成为监测邪恶行为的有力工具，因为所有的交易都是公开的，并永远记录在案。但直到今天的逮捕，监管机构还没有对这些信息采取行动。他说道：“现在有很多关于监管的话题，但这些做出不当行为的人所做的很多事情现在显然是违反法律的。监管机构不需要扩大其权力才能打击这种欺诈和误导性陈述。”

其次，在这个领域，获得不法收入很简单，所以犯罪者都懒得掩盖一下踪迹。他表示：“这又一次表明了现在这个领域正在发生的那种肆无忌惮的疯狂。虽然前景很好，每个人都觉得自己很富有，但是一旦市场下滑，很多人就会暴露出来。”