阿里妈妈充值异常管控实施细则

近日，淘宝联盟阿里妈妈平台发现，有不法分子以“内部协议价/优惠券”为名，诱骗商家转移非法资金，以充值营销推广服务费。为了维护健康安全的市场秩序，阿里妈妈会对充值营销推广服务费过程中的异常行为增加相关管控措施。

实施细则于2022年8月18日生效。

1.充值的异常行为是什么？

平台不授权任何第三方充值营销推广服务费，以“内部协议价/券”的名义通过非官方渠道充值营销推广服务费和线下返利的行为，极有可能被不法分子利用，帮助其转移非法资金。

异常充值行为包括但不限于：

1.没有实际的业务场景，但是有大量不同的支付宝账号给营销账号充值；

2.没有实际业务场景，营销账户频繁小额充值；

3.授权与业务经营无关的第三方登录营销子账户充值；

4.平台认定的其他影响资金安全的情形，如举报、投诉、执法部门调查等。

二、非正常充值有什么处罚？

1.平台将关闭部分或全部营销产品的主动充值权限，明知商家无法再通过支付宝扫码充值，但仍可通过自动充值功能保证线上计划的正常推广；

2.经平台调查或行政执法机关认定充值资金涉嫌违法犯罪的，平台将对商家营销账户余额实施冻结、不予退款等限制措施。

三。异常充值罚款通知渠道

1.牛倩新闻通报

2.商户营销后台的账户充值通知栏【账户充值】表示充值功能的限制。

四。抱怨

商家确实存在大量不同支付宝账户充值、频繁小额充值、授权第三方子账户充值的实际业务场景，比如供应商的投资运营等。请提供投诉材料，平台核实真相后可恢复主动充值功能。投诉的例子如下。如果有多个充值方，应提供多个副本：

1.供应商代理投资的场景：需提供供应商合作协议(机密信息可编码)，签约主体与充值主体一致；

2.代理运营场景：应提供代理运营协议(机密信息可打码)，明确说明代理运营方充值资金来源；

3.对于其他场景，还需要提供充值方的信息和身份证明材料，如自然人提供的身份证和手持身份证照片，企业提供的营业执照复印件。